KYC

Acronimul KYC vine de la ”Know Your Customer”, proces de cunoaștere a clientului. Prin acest proces se poate stabili identitatea, activitatea, preferințele, intențiile, și legitimitatea unui client. Nu există un model standard de aplicare a acestui proces, fiecare companie și verticală în parte având interese și nevoi diferite, pe baza cărora se va personaliza procesul. “KYC” este fundamentul unui program reușit de conformare legală și gestionare a riscurilor.